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2023年4月21日
本文转自：科技日报
第三届监事会第十七次会议决议公告
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公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了明确同意的 ❦独立意见。独立董事认为：公司在2023年与关联方已经发生的关 ⏪联交易及预计将要发生的关联交易均为公司正常经营业务所需，属正 ♐常商业行为 ♓，遵守了自愿、等价、有偿的原则 ❤，定价公平合理，并已 ➥按照公司的章程及决策程序履行了相关审批程序，所发生的关联交易 ⛲符合公司的利益，不存在损害公司和股东利益 ❤，特别是中小股东利益 ⛴的情况。本次董事会审议公司2023年关联交易事项时 ➠，关联董事 ♓均回避表决 ♌，决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定。公司董 ⛔事会审计委员会审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的 ♏议案》，全体委员一致同意并通过了该议案。
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南方基金关于旗下部分基金增加
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公司控股子公司北京天诚医药，为持续经营与稳定发展，拟向北京银行股份有限公司中关 ⛔村分行申请银行贷款人民币40,000 ♌万元。因银行贷款政策原因，由昌鑫建投为上述融资业务提供担保， ♋担保范围为本金人民币40,000万元以及利息等其他款项。昌鑫 ♌建投由北京市昌平区人民政府国有资产监督管理委员会100%持股 ❤，为北京市昌平区资本运作板块牵头单位，主要负责北京市昌平区城 ⛵市基础设施建设工作。昌鑫建投系北京天诚医药参股股东 ☺，持有北京 ✊天诚医药6.61%股份，与公司不存在关联关系。作为上述担保及 ⏳担保费等其他费用的反担保措施，北京天诚医药将所拥有的北京市昌 ♓平区史各庄街道范围内的土地及土地范围内的不动产抵押至昌鑫建投 ⏬，同时公司全资子公司北京诺诚健华以保证方式承担连带责任。
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